新规！泰国全国封杀！大批企业将倒闭！扣押所有资产！
喜庆盛大宋干泼水节将至，泰国街头的阳光依旧温热，商业区的人潮依旧如织，然而，一场悄无声息的“整顿风暴”正在酝酿。
洗钱
存取现金要向柜台说明？反洗钱审查如何走向全民 | 风声
各国的普遍做法是，区分高风险客户与低风险客户，采取精细化的风险管理措施，仅对高风险客户加强审查，减少对普通客户的不必要干扰。同时借助加密技术手段，自动标记数据，银行验证时只能看到系统给出的结论，客户不需要向柜员作出说明。
收款码可以出借吗？
原来，问题出在该笔收款上，该笔钱款通过第三方打款，涉嫌诈骗或洗钱，受害人报警后，公安机关对受害人的钱款进行追查，若流入的是商家的收款账户，该收款账户即可能被公安机关依法冻结，等待进一步调查处理。
百亿顶流崩塌！金秀贤涉洗钱、未成年丑闻遭迪士尼天价追杀！
家人们谁懂啊！《来自星星的你》都教授滤镜碎成渣了！金秀贤这波塌房简直比韩剧还抓马，税务风暴叠加天价索赔，昔日顶流怕是要变“破产男星”了！
中信银行鄂尔多斯分行开展防范电诈与洗钱风险系列宣传活动
宣传活动主要借助各网点营业大厅、大中型菜市场、全民健身中心等人流量较大的场所，通过多种形式向市民普及金融知识，揭示洗钱活动的危害性和防范措施。活动现场，该行宣传小组成员通过设立咨询台、悬挂横幅、发放宣传折页、播放宣传视频等多种形式，向市民普及防范电信诈骗和反洗
亿元鸡缸杯背后的洗钱帝国：为何中国富豪只信洋拍行？
2014年，上海富豪刘益谦以2.8亿港元拍下明成化斗彩鸡缸杯后高调"饮茶"的行为，不仅成为艺术界焦点，更引发了一场关于"合法洗钱"的舆论风暴。
坚守金融为民初心，筑牢洗钱犯罪防线
为积极响应国家反洗钱号召，深入贯彻国家反洗钱监管要求，全面落实上级行风险防控决策部署，邗江农发行积极采取多种有力措施，将反洗钱各项工作抓在经常、融入平常，严于日常，深入推动反洗钱管理工作与宣传工作的细化落实，全方位提升反洗钱工作质效，为全行高质量发展筑牢安全屏
存取现金要向柜台说明？反洗钱审查如何走向全民
2024年中国人民大学吴晓求教授在某金融论坛的发言，近期再度被广泛传播，其“银行询问取款用途没有法律依据，侵犯隐私权”的核心观点，在公众舆论场引发强烈共鸣。
出事了！山东发生一起事件！42人被抓！
3月18日，山东德州乐陵警方成功捣毁了一个跨境投资诈骗集团，42名嫌疑人被捕，为受害者韩先生等人的财产安全筑起一道防线。该团伙利用新型洗钱手段，在境外搭建诈骗窝点，通过直播等渠道诱骗市民下载假冒软件进行股票投资，而所谓的涨跌数据实为后台虚构。警方深挖彻查，展开
金融欺诈的本质是“人性博弈”，银行不能总背锅
金融欺诈就像一场大型“狼人杀”，玩家分两派：一派是直接骗钱的“狼人”，比如P2P暴雷、非法集资、假理财真跑路，专攻人性贪念，用高回报画大饼，最后连本金都吞得渣都不剩；另一派是“帮凶型选手”，比如电信诈骗、网络赌局、虚拟货币洗钱，它们不直接骗钱，但靠着金融的支付
跨链桥黑产链——盗币洗钱の终极隐身术
截至2025年4月，跨链桥技术已成为加密世界“最锋利的双刃剑”。一方面，其支撑着万链互联的宏大愿景；另一方面，黑产利用跨链协议洗钱的规模已突破120亿美元（Elliptic 2025年数据），相当于全球毒品黑市年交易额的1/3。从2022年的Ronin桥6.2
因洗钱入狱，出狱后身家仍2300亿，币安创始人背后的女人终于曝光
早在2024年4月份，作为币安的创始人，赵长鹏因为洗钱等多项罪名被判入狱4个月，并且缴纳531亿罚款。
当前电信、网络诈骗无处不在，遇到这些情况你一定要警惕！
当前通讯诈骗已形成专业化犯罪链条，通讯骗术持续翻新，特殊来电尤其需要提高戒备。这些号码暗藏巨大危机，接听后可能造成资金安全威胁。以下这十类来电千万别接，否则您的财产安全很有可能亮红灯。
2025年上半年新骗局：从“洗钱毛肚”到“网约车运赃”须警惕
伴随技术手段的迭新与升级，诈骗犯罪亦在持续“演进”。在 2025 年，新型的骗局纷至沓来，由传统的情感诱导至金融洗钱，其手段愈发隐蔽，迷惑性亦更为强烈。以下乃是近期高发的九大骗局，务请务必提高警觉。
存取现金要向柜台说明？反洗钱审查如何走向全民？
各国的普遍做法是，区分高风险客户与低风险客户，采取精细化的风险管理措施，仅对高风险客户加强审查，减少对普通客户的不必要干扰。同时借助加密技术手段，自动标记数据，银行验证时只能看到系统给出的结论，客户不需要向柜员作出说明。
明确了！这被列为洗钱方式
据最高法介绍，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法不断翻新升级，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。
3月30日大足区电信网络诈骗案件警示汇总
●古南社区居民通过“抖音”平台认识一陌生好友，与对方相谈甚欢，在对方介绍下进行刷单返利操作，被骗3000余元。
身份证实名认证接口为线上平台赋能
身份证实名认证接口助力解决早期线上平台采用人工核验速度慢、效率低、出错率高等的一系列困扰。传统身份认证的方式，需要用户手动提交身份证信息，平台工作人员逐一核实认证。这种方式不仅耗费大量人力、时间，效率低下，而且在证件真伪识别上存在较大难度，无法有效防范身份信息
从“月饼门”到隐秘洗钱：中国企业正在经历第三代贪腐危机
2021年，某互联网大厂爆出震惊行业的"月饼门"事件：5名程序员编写脚本抢购公司内部福利月饼，因违反《员工商业行为准则》被开除。
没人坐牢：169名网络主播补税近9亿元，冰山一角
国家税务总局发布的数据显示，2024年，税务部门共对2722户加油站开展检查，累计查补收入57.89亿元；对169名网络主播开展检查，累计查补收入8.99亿元，有力规范了行业税收秩序，促进了行业健康发展。